Förslag till ny penningtvättslagstiftning innebär obligatoriskt register för föreningar
september 3, 2024
Den 31 augusti lade 2022 års penningtvättsutredning fram sitt betänkande som föreslår att den nuvarande penningtvättslagen och registerlagen ersätts med en gemensam lag, den nya penningtvättslagen. Genom detta genomförs bestämmelserna i EU:s sjätte penningtvättsdirektiv. Utredaren Helena Rosén Andersson kommer till Civilsamhällets Finansforum den 3 oktober för att berätta mer om utredningens arbete och resonemanget bakom förslaget till föreningsregister.
En viktig förändring med den nya lagen är nämligen att alla juridiska personer som saknar verklig huvudman måste registrera sig och sin ledning i registret över verkliga huvudmän. Detta inkluderar ideella föreningar, som tidigare varit undantagna från denna skyldighet. Utredningen bedömer att kravet på registrering av ledande befattningshavare i ideella föreningar inte strider mot grundlagens förbud mot tvång att yppa sin åskådning eller åsiktsregistrering. Ideella organisationer som bedriver insamlingsverksamhet har dock även tidigare haft krav på sig att registrera verklig huvudman.
För att säkerställa att uppgifterna i registret över verkliga huvudmän är korrekta och aktuella, föreslår utredningen flera nya åtgärder. Bland annat kan Bolagsverket kräva att den verkliga huvudmannen ska inställa sig personligen för att verifiera sin identitet. Bolagsverket får även utökade befogenheter att genomföra platsundersökningar och kräva tillgång till nödvändiga handlingar.
